تقسیم 171 هزارو 325 میلیارد ریال سود بین سهامداران

در این جلسه پس از انتخاب آقای محمد ابراهیم راعی عزآبادی نماینده شرکت  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان قائمی راد نماینده شرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و سلحشوری نماینده شرکتهای سرمایه گذاری  سهام عدالت،  خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس طاهر زاده  بعنوان دبیر مجمع و مدیر عامل شرکت،  گزارشی از عملکرد و برنامه های اجرایی شامل عملیات استخراج ، تولید و فروش محصولات و طرح ها و برنامه های  سال جاری شرکت به اطلاع حاضران رساند.

مدیر عامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره در سال 1401و کسب موفقیت های فراتر از برنامه و رکوردهای تولید که آثار آن در صورتهای مالی ، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت : شکرگزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایة الطاف بی‌دریغش، توفیق خدمتگزاری را به ما عطاء فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستای توسعة ‌صنعت و معدن و شکوفائی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکاء‌ به حمایت‌های شما سهامداران محترم، گام‌های بزرگی را برداریم.

وی افزود: در سالی که گذشت توانستیم با وجود برخی مشکلات ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی و محصولات زنجیره ارزش فولاد و محدودیت‌های ناشی از قطع شدن برق و گاز برای واحدهای فولادسازی و کمبود نقدینگی حاصل از این رخداد، به درآمدهای عملیاتی 437,736,422 میلیون ریالی و سود خالص 228,874,148 میلیون ریالی دست پیدا کنیم و ضمن تحقق سود پایه هر سهم به میزان 1,191 ریال، به برنامه عملیاتی خود پایبند باشیم.

مهندس طاهرزاده مهم‌ترین نتایج عملکرد گروه معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در سالی که گذشت را  به این شرح بیان کرد :

کسب جایگاه نخست کشور در تولید محصول کنسانتره آهن (خشک) در بین شرکت‌های تولیدکننده این محصول به میزان 11,042,266 تن،

تحقق رکورد تولید در بخش آهن اسفنجی و فولاد از ابتدای بهره‌برداری کارخانجات،

پوشش 105 درصدی برنامه تولید ( پوشش 106 درصدی تولید کنسانتره، پوشش 103 درصدی تولید گندله، پوشش 104 درصدی تولید آهن اسفنجی و پوشش 113 درصدی تولید شمش فولادی)،

تولید 17,705,578 تن محصول در سال 1401

تحقق درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت اصلی در سال 1401 به میزان 409,787,584  میلیون ریال  و گروه (تلفیقی) به میزان 476,762,448 میلیون ریال،

کسب بیش از 212,787,410 میلیون ریال سود عملیاتی در شرکت اصلی در سال 1401  و 194,469,085 میلیون ریال سود عملیاتی در گروه،

تحقق سود خالص شرکت اصلی در سال 1401 به میزان 228,874,148  میلیون ریال و گروه (تلفیقی) به میزان 240,032,370 میلیون،

ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 119,000,000 میلیون ریال به مبلغ 192,500,000 میلیون ریال با هدف مشارکت در افزایش سرمایة شرکت‌های سرمایه‌پذیر، خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و پیش‌برد طرح‌های توسعه‌ای،

استفاده از صرفه مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته مطابق ظرفیت قانون بودجه سال 1401 و همچنین معافیت 10 درصدی از میزان افزایش سرمایه از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن .

حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار در رتبة ششم در پایان سال 1401 نسبت به پایان سال 1400،

برنامه‌های آینده شرکت :

هیئت مدیره شرکت بر آن است تا در راستای نیل به توسعه و پیشرفت روز افزون و اعتلای میهن، با رهنمودها و حمایت‌های شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزش‌های بنیادی شرکت، به استراتژی‌های هدف‌گذاری شده به شرح زیر دست یابد:

اهداف کوتاه مدت :

تولید بالاتر از ظرفیت اسمی کنسانتره سنگ آهن (مشابه سال های گذشته)، تولید گندله، آهن اسفنجی، فولاد و تولید برق طبق برنامه مصوب سال 1401

شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه گندله‌سازی شماره «2»

شروع عملیات احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 546 مگاوات در شهرستان اردکان

شروع عملیات طرح احداث کارخانه مجتمع فروآلیاژ چادرملو به روش کوره قوس الکتریکی به حداقل 65 هزار تن (30 هزار تن فروسیلیکو منگنز 20 هزار تن فرو منگنز پرکربن و 15 هزار تن فروسیلیس

ادامه عملیات اجرایی اکتشافات تفصیلی پهنه معدنی آنومالی D19

تکمیل مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت شروع عملیات اجرایی طرح‌های توسعه در قالب مشارکت در افزایش سرمایه

اهداف بلند مدت :

در مورد طرح‌ها و برنامه‌های آتی این شرکت در دورنمای جاری و 3 الی 5 سال آینده، فعالیت‌های ذیل در حال برنامه‌ریزی و اجرا می‌باشد:

الف) طرح‌ها و برنامه‌های درون شرکتی چادرملو

طرح احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت 2/2 میلیون تن در سال

طرح احداث کارخانه اکسیژن

طـرح احداث کارخانه تـولید انـواع آجـر نسوزها و اجرام نسوز کوره با ظرفیت 140 هزار تن، مواد اولیه فرآوری شده 310 هزار تن و قطعات ویژه 50 هزار قطعه در سال

طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی اردکان

طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی بهاباد 546 مگاواتی به روش BOT

طرح راهبری، بهره برداری، تکمیل زیر ساخت و توسعه کارخانه فولاد میبد

طرح احداث کارخانه تولید ورق نورد گرم در اردکان

احداث نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی

مشارکت در سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطابق با برنامه افزایش سرمایه و متناسب با پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های فرعی و وابسته

ب) طرح‌ها و برنامه‌های با مشارکت شرکت‌های فرعی، وابسته چادرملو

آماده‌سازی و انجام اکتشاف مقدماتی، تفصیلی و اجرای عملیات باطله‌برداری دستیابی به توده معدنی در معدن D19 با همراهی و مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق)

طرح احداث 2 واحد 10 مگاواتی نیروگاه خورشیدی شرکت در منطقه بهاباد و اردکان در قالب شرکت سی پی جی پارس

طرح کارخانه ممبران با ظرفیت تولید 50,000 عدد در سال در قالب شرکت سی پی جی پارس

احداث کارخانه‌های ذوب، کلاف و آهن اسفنجی به ترتیب  به ظرفیت 600 هزار تن و 450 هزار تن  و1,2 میلیون تن در قالب شرکت  فولاد سرمد ابر کوه

احداث کارخانه کنسانتره به ظرفیت 1 میلیون تن در قالب شرکت عصر نوین بهاباد.

احداث کارخانه‌های آهن اسفنجی در شهرستان های اقلید، اردبیل، بختگان با مشارکت شرکت های سرمایه گذار

فرآوری باطله های سنگ آهن مجتمع معدنی چهاربوق

مشارکت در حمل و نقل ریلی برای تامین زیرساخت‌های حمل مواد اولیه و محصولات در قالب مشارکت با شرکت‌های سرمایه پذیر

مشارکت در پروژه‌های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه به منظور دسترسی به منابع معدنی پایدار

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع

در خاتمه هیئت مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر از حضور شما سهامداران گرامی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نمایندۀ محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز کارکنان شرکت، از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات به شرح زیر شرکت را همچون سنوات گذشته جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رسانند:

استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1401

استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق‌الزحمه کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

تعیین روزنامه‌ کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت

تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

در پایان این مجمع تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.

1 - در خصوص عملکرد هیأت مدیره،، صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکان ، صورت جریان های نقدی و یادداشتهای توضیحی پیوست آن برای  سال مالی منتهی به 29/12/1401قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه  به اتفاق آرا ضمن تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی و یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 را تصویب نمود.

2 - معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تنفیذ قرار گرفت .

3-در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به 29/12/1401 مقرر گردید از مبلغ   228 هزارو 874 میلیارد ریال کل سود خالص شرکت در سال 1401 ، به میزان  75 درصد آن معادل  171 هزارو 325 میلیارد ریال آن به ازای هرسهم  890  ریال تقسیم گردد .

4 - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  به عنوان حسابرس و بازرس اصلی  و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.

5 - روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

6 - حق حضور و پاداش هیات مدیره برای سال مالی 1401 مبلغ  13  میلیارد ریال تعین شد که بر اساس مصوبه مجمع در وجه اشخاص  حقوقی هیات مدیره واریز می گردد.

7 - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آورد.