به گزارش اکونا پرس،

آقای دکتر اسماعیلی از مدیران ارشد سابق مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در این دوره‌ی 6 ساعته، مطالبی را در خصوص مفاهیم، مصادیق و نمودهای پولشویی و شیوه های آگاهی و مبارزه با آن و به علاوه شیوه اطلاع رسانی و اعلام آن به مراجع ذیصلاح بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه نمودند.

به جهت اهمیت آگاهی بخشی به کارکنان، کلیه پرسنل شرکت الزاماً در این دوره شرکت داشتند.

 

آیین نامه تروریسم قانون قوانین و مقررات پولشویی