نخستین همایش راهکارهای بانک سامان در توسعه تجارت و اعتبار بین‌المللی با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بین‌المللی، رایزان…
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر مقاومت در سوریه و عراق در مقابله با داعش و تروریسم شکل نمی‌گرفت، امروز…
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به حادثه تروریستی در کرمان گفت: این اقدام تروریستی نشان داد که تروریسم یک خطر فراگیر برای…
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این…
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه…
معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در نشست شورای نخست‌وزیران شانگهای، ایران را سرزمین فرصت‌های لجستیکی و ترانزیتی…
مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانکها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با…
پولشویی جرم مهمی است که می‌تواند آثار سوئی بر اقتصاد و رشد آن را در کشورها داشته باشد و نیز مانع از توسعه اقتصادی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در…
معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک،…