در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نشست چند جانبه کارگروه های تخصصی…
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی…
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید.
برنامه «آفریقا امروز»(Africa Today) شبکه پرس تی‌وی این هفته به افزایش تروریسم در قاره آفریقا و دخالت‌های فرانسه در…
رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران…
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:مقاومت تنها انتخاب ملت تحت اشغال فلسطین برای وادار کردن این رژیم اشغالگر به پذیرش راه حلی…
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و…
پژوهش «تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی در ایران و غرب آسیا از منظر حقوق بین الملل» توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت…
دکتر علی خورسندیان: در سومین روز برگزاری گردهمایی سراسری مدیران بانک صنعت و معدن در سال جاری که به صورت مجازی برگزار…
اخیرا وزارت خزانه داری آمریکا، با تحت فشار قرار دادن صرافی‌های رمز ارز خارجی و شرکت‌های ارائه دهنده کیف‌های ارز…