ارائه راهکارهای کاربردی برای یکسان سازی عملکرد صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی یک ضرورت آشکار است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در…
سخنگوی وزارت امورخارجه با انتشار یک پیام توئیتری به اقدامات تحریک‌آمیز دولت سوئد و دانمارک در ارائه مجوز برای هتک حرمت…
روز چهارشنبه و هم‌زمان با عید قربان "سلوان مومیکا" ۳۷ ساله یک مهاجر عراقی – سوئدی در میدان "مدبورجارپلاتسن" در مرکز…
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت: هم اکنون گفت‌وگوها و تبادل پیام‌ها از طریق کانال‌های متنوع…
برنامه "ما مردم" شبکه پرس تی‌وی نگاهی دارد به نقش آمریکا در شکل‌گیری داعش.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مقابله با تروریسم و اجرای عدالت در قبال تروریست‌ها از هیچ کس…
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص…
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی…