با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه…
معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در نشست شورای نخست‌وزیران شانگهای، ایران را سرزمین فرصت‌های لجستیکی و ترانزیتی…
مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌‌‌ها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با…
پولشویی جرم مهمی است که می‌تواند آثار سوئی بر اقتصاد و رشد آن را در کشورها داشته باشد و نیز مانع از توسعه اقتصادی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در…
معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک،…
ارائه راهکارهای کاربردی برای یکسان سازی عملکرد صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی یک ضرورت آشکار است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در…
سخنگوی وزارت امورخارجه با انتشار یک پیام توئیتری به اقدامات تحریک‌آمیز دولت سوئد و دانمارک در ارائه مجوز برای هتک حرمت…
روز چهارشنبه و هم‌زمان با عید قربان "سلوان مومیکا" ۳۷ ساله یک مهاجر عراقی – سوئدی در میدان "مدبورجارپلاتسن" در مرکز…